DIICOT a făcut publice noi imagini care surprind momentul în care forțele de ordine au spargut poarta vilei lui Călin Georgescu pentru a efectua percheziții. Filmările, furnizate de DIICOT și Poliție, arată modul în care mascații au pătrund în locuință pentru a colecta probe în cadrul unei anchete complexe. Acțiunile de percheziție au fost desfășurate luni, 21 septembrie, în București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, implicând și soția lui Călin Georgescu, Cristela Georgescu.
Călin Georgescu este vizat de procurorii DIICOT pentru constituirea unui grup infracțional organizat și pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Ancheta vizează un mecanism prin care unui om de afaceri din Buzău, Răzvan Liviu Leu, i s-ar fi promis o finanțare internațională de aproximativ 6 milioane de euro. În schimbul acestei promisiuni, s-a solicitat o garanție de circa 1,1 milioane de euro, sumă care a fost transferată, însă finanțarea promisă nu s-a mai materializat ulterior.
Dosarul se bazează pe plângerea formulată de administratorul Real Concrete Land SRL, care susține că a fost prejudiciat de Călin Georgescu și Ionel Rusen. Conform informațiilor, Călin Georgescu l-ar fi prezentat pe Ionel Rusen ca pe un om de afaceri serios, capabil să faciliteze accesul la finanțări externe. Ulterior, Massimiliano Arena, un cetățean italian, ar fi prezentat posibilitatea unei linii de credit de 6 milioane de euro, într-un proiect care implica și tranzacții cu aur.
Procurorii susțin că membrii grupării s-au prezentat drept oameni de afaceri prosperi și administratori ai unor societăți străine pentru a obține garanții bănești de la victime. Traseul banilor, conform documentelor, a inclus un cont al MIGOM Bank Ltd deschis la InCore Bank AG, în Elveția. După ce finanțarea nu a fost acordată, Călin Georgescu i-ar fi transmis lui Răzvan Leu că banii vor fi restituiți, însă suma nu a mai fost recuperată, deși au fost prezentate documente care ar fi trebuit să fie ordine de plată.
Ancheta de amploare internațională implică și investigații în Marea Britanie, Italia și Elveția, țări unde apar entități relevante pentru circuitul financiar verificat. DIICOT precizează că gruparea s-a constituit în septembrie 2021 și a acționat în România și Marea Britanie. În documentele analizate apar și nume precum Thomas Schätti, asociat cu MIGOM Bank, sau Andrei Kochetkov, un om de afaceri rus, în contextul unor structuri de afaceri controversate care au fost investigate de autorități.
Aceste acțiuni de percheziție și investigații fac parte dintr-un cadru juridic de urmărire penală pentru infracțiuni economice grave. Procurorii de la DIICOT urmăresc acum să stabilească exact rolul fiecărui membru în cadrul grupării și modul în care au fost orchestrate transferurile de bani către conturile elvețiene. Dosarul continuă să fie analizat pentru a determina dacă prejudiciul total de peste 1,1 milioane de euro a fost rezultatul unei planificări riguroase a grupului infracțional.
