Omul de afaceri Ionel Rusen, care este implicat într-un nou dosar legat de Călin Georgescu, a fost adus la DIICOT în urma perchezițiilor efectuate luni dimineață. Acesta este considerat un intermediar între Călin Georgescu și diverși oameni de afaceri, având scopul de a sprijini campania electorală din anul 2024. Pe lângă acest rol, Ionel Rusen este acuzat că a efectuat transferuri de sume de bani în contul soției sale.
Ionel Rusen este un om de afaceri originar din Constanța, care, conform profilului său de pe Facebook, susține că locuiește în Milano, Italia. Acesta este un fost rugbyst care a activat în peninsulă și, în anul 2021, se prezenta ca fiind patronul clubului ACS Tomitanii Constanța. În 2022, mai mulți rugbyști neo-zeelandezi au declarat în presa din țara lor că au fost păcăliți de Ionel Rusen, neprimind plata pentru serviciile prestate.
Investigația condusă de DIICOT este descrisă drept una cu un caracter complex, deoarece au fost reunite mai multe cauze care vizau același tip de mecanism infracțional. Începând cu luna septembrie 2021, un grup infracțional organizat format din trei persoane, dintre care doi români și un italian, a acționat pe teritoriul României și în Marea Britanie. Rolurile membrilor grupului au fost distincte, dar complementare în desfășurarea activităților lor.
Conform comunicatului DIICOT, unei persoane vătămate i s-a promis posibilitatea de a obține o finanțare de 6 milioane de euro, sumă care ulterior a fost prezentată ca fiind de 15 milioane de euro. Din aceste promisiuni, un milion de euro urma să fie investit într-o afacere cu materiale prețioase, iar 100.000 de euro erau destinați campaniei electorale a unei alte persoane. Prejudiciul total în această acțiune depășește 1,1 milioane de euro.
În urma operațiunilor de luni, au fost puse în aplicare cinci mandate de percheziție pentru a colecta probele necesare. Cele trei persoane implicate sunt cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și constituire de grup infracțional organizat. Acțiunile grupului au inclus prezentarea de documente și proceduri false, precum și indicarea unor conturi specifice pentru efectuarea tranzacțiilor promise de către membrii grupului.
Dosarul face parte dintr-un context de monitorizare a fluxurilor financiare și a modului în care sunt gestionate campaniile politice. În România, reglementările privind finanțarea partidelor și a campaniilor electorale sunt strict supuse controlului autorităților pentru a preveni utilizarea unor mecanisme de înșelăciune sau a unor grupări organizate care ar putea influența procesul democratic prin sume de bani nejustificate.
