Procurorii DIICOT au început investigarea unui dosar care îl vizează pe Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din anul 2024. Acesta este vizat într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Ancheta a început prin ridicarea sa direct din trafic de către procurorii DIICOT, luni dimineață, în timp ce se îndrepta spre o activitate de înot.
Investigația se concentrează pe analiza unor fluxuri financiare complexe care implică mai multe țări europene. Conform surselor judiciare, au fost primite comisii rogatorii din Austria, Elveția, Anglia și Letonia pentru a clarifica traseele banilor. Anchetatorii străini au furnizat deja informații esențiale pentru dezvoltarea dosarului, iar rezultatele acestor solicitări vor ajuta la stabilirea direcției următoare a anchetei de către procurori.
Dosarul vizează tranzacții financiare în care Călin Georgescu ar fi fost implicat cu persoane de la care a încercat să obțină sume de ordinul a milioane de euro. În cadrul acestui caz sunt vizate cinci persoane, format din cetățeni români și străini, inclusiv oameni de afaceri. Procurorii urmăresc să determine prin analiza financiară dacă aceste sume au fost efectiv obținute pentru campania sa prezidențială sau dacă procesul de obținere a banilor era încă în desfășurare.
Acțiunile de procurare au inclus cinci percheziții efectuate în localitățile București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Prejudiciul investigat de autorități depășește suma de 1,1 milioane de euro. Printre persoanele vizate de DIICOT se numără doi cetățeni români, în vârstă de 64 și 47 de ani, precum și un cetățean italian de 56 de ani. Aceștia ar fi constituit, încă din septembrie 2021, un grup infracțional organizat pentru spălare de bani și înșelăciune.
Ancheta de tip DIICOT vizează grupuri infracționale care utilizează tehnici complexe de spălare de bani pentru a ascunde originea ilegală a fondurilor. În astfel de cazuri, colaborarea internațională prin comisii rogatorii este un instrument juridic esențial pentru procurorii români. Această procedură permite accesul la date bancare și informații de identificare din jurisdicții străine, fiind crucială pentru documentarea tranzacțiilor care au trecut prin conturi din alte țări europene.
O soluție juridică va fi comunicată în curând de către autorități, după ce analiza financiară va fi finalizată complet. Procurorii și polițiștii continuă să examineze toate detaliile legate de modul în care grupul ar fi funcționat și de modul în care sumele de bani au fost gestionate în perioada menționată.
