Călin Georgescu a fost ridicat în trafic luni dimineață de către procurorii DIICOT și dus la locuința sa din Mogoșoaia pentru percheziții. Ancheta vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Procurorii investighează o schemă prin care unei persoane i s-ar fi promis accesul la finanțări de milioane de euro, în schimbul constituirii unor garanții financiare. Prejudiciul indicat de autorități depășește în prezent suma de 1,1 milioane de euro.
Grupul investigat ar fi fost format din trei persoane: doi cetățeni români, în vârstă de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian de 56 de ani. Membrii acestuia s-ar fi prezentat ca oameni de afaceri prosperi și reprezentanți ai unor companii străine capabile să ofere fonduri importante antreprenorilor din România. În realitate, mecanismul ar fi urmărit obținerea banilor depuși drept garanții pentru creditele promise. DIICOT urmează să o audieze și pe Cristela Georgescu, soția lui Călin Georgescu, care este suspectată de implicare în aceste escrocherii.
Documentele anchetei fac legătura între Ionel Rusen și Massimiliano Arena, cetățean italian stabilit în Regatul Unit. Arena este identificat în registrele britanice ca director sau beneficiar real în structuri precum EIBT Trust Ltd și WB International Ltd. În cadrul acestor companii, Arena a deținut control semnificativ, cu peste 75% din acțiuni. Ionel Rusen ar fi intermediat finanțarea împreună cu Arena, prezentat drept director al Wealth Bank, în cadrul unei întâlniri desfășurate la Londra pentru semnarea contractului de creditare.
Traseul banilor indicat de procurori duce către un cont al MIGOM BANK Ltd, deschis la Incore Bank AG în Elveția. Această bancă a fost condusă în perioada operațiunilor de Thomas Schätti, un nume care apare în structuri corporative din Austria și companii cu conexiuni ruse și post-sovietice. Schätti a fost îndepărtat din conducerea băncii de către autoritatea financiară din Dominica în anul 2024. Înainte de acest moment, el a fost vizat de acuzații de fraude cu valori mobiliare în Statele Unite.
Schema de înșelăciune ar fi început în septembrie 2021, după întâlniri desfășurate în România și Marea Britanie. Victima a transferat inițial 1,1 milioane de euro drept garanție pentru o linie de credit de aproximativ șase milioane de euro. Ulterior, suspecții au susținut că valoarea finanțării putea ajunge la 15 milioane de euro dacă s-ar fi plătit o garanție suplimentară de 100.000 de euro. Această tactică a fost utilizată pentru a extrage sume suplimentare de la persoana vătămată.
Călin Georgescu se confruntă cu mai multe proceduri penale în prezent. Pe lângă ancheta DIICOT, acesta are un dosar privind promovarea unui discurs cu caracter extremist și a unor idei considerate indezirabile, fapt care poate atrage o pedeapsă de până la 3 ani de închisoare. Un al doilea dosar penal îl vizează pe acesta pentru complicitate la tentativă de lovitură de stat, proces în care sunt implicate alte 21 de persoane, inclusiv mercenarul Horațiu Potra.
