Procurorii DIICOT au ridicat din trafic, în această dimineață, pe Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale. Acesta a fost dus la locuința sa din Mogoșoaia pentru a asista la perchezițiile efectuate de anchetatori în cadrul unui dosar penal. Dosarul vizează acuzații de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, desfășurată în formă continuată, împreună cu constituirea unui grup infracțional organizat, conform informațiilor furnizate de autorități.
Pe lângă Călin Georgescu, ancheta îi vizează și pe soția sa, Cristela, care este menționată ca fiind suspectă în acest caz. În cadrul operațiunii de ridicare din trafic au fost implicați și cetățeanul italian Massimiliano Arena, precum și omul de afaceri Ionel Rusen, acesta din urmă fiind identificat ca unul dintre contribuabilii la finanțarea campaniei electorale a lui Georgescu. Procurorii efectuează percheziții în cinci locații diferite, situate în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.
Conform DIICOT, prejudiciul total raportat este de 1,1 milioane euro, însă surse judiciare indică existența unor tranzacții suplimentare de peste 1 milion de euro provenite de la cetățeni ruși. Un aspect relevant al dosarului este declarația afaceristului Ioan Niculae, care susține că a fost victima unei escrocherii orchestrate de Rusen. Acesta din urmă ar fi facilitat direcționarea unei sume de 450.000 de euro către campania lui Călin Georgescu prin intermediul acestuia.
Ancheta relevă faptul că membrii grupului au indus în eroare oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea accesării unor finanțări de la instituții bancare străine. Obiectivul grupului era obținerea garanțiilor bănești depuse de victime pentru accesarea creditelor. Într-un caz documentat, o persoană a fost păcălită să transfere peste 1.000.000 de euro, iar ulterior, sub pretextul majorării creditului la 15.000.000 de euro, victima a mai transferat suma de 100.000 de euro.
Activitatea infracțională a început, conform probatorului administrat, în luna septembrie 2021, prin întâlniri organizate în București, județul Argeș și pe teritoriul Marii Britanii. În aceste cadrul, membrii grupului au promisiuni false privind contracte de creditare, determinând victimele să depună garanții financiare. Această metodă de operare a dus la înregistrarea unui prejudiciu total de peste 1,1 milioane euro pentru persoana vătămată identificată în cadrul anchetei de către procurorii DIICOT.
Aceste acțiuni de percheziție și ridicare din trafic au loc într-un context în care autoritățile monitorizează atent fluxurile financiare care pot influența procesele politice. Anchetele de tip DIICOT vizează adesea grupări organizate care utilizează mecanisme complexe de înșelăciune pentru a capta fonduri mari, afectând stabilitatea economică și integritatea campaniilor electorale prin metode de finanțare neoficiale sau ilegale.
