Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, a fost ridicat luni dimineață de procurorii DIICOT în timp ce se afla în trafic. Acesta este vizat într-un dosar penal care vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, acțiuni desfășurate în formă continuată. Procurorii au intervenit imediat după ce l-au oprit pe acesta în trafic, transportându-l ulterior la locuința sa din Mogoșoaia pentru operațiunile de percheziție.
Acțiunea de procurare a fost coordonată de DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. În cadrul acestui demers juridic, autoritățile au pus în aplicare un total de cinci mandate de percheziție domiciliară. Acestea au fost executate în București, precum și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, pentru a colecta probe relevante pentru dosarul de înșelăciune care vizează membrii grupării.
Ancheta desfășurată de DIICOT vizează trei persoane implicate în mecanismul infracțional: doi cetățeni români, cu vârste de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian de 56 de ani. Procurorii susțin că aceștia au constituit, încă din septembrie 2021, un grup infracțional organizat care a acționat coordonat atât pe teritoriul României, cât și în Marea Britanie. Scopul principal al grupării ar fi fost obținerea unor foloase patrimoniale injuste prin metode de înșelăciune.
Conform anchetatorilor, liderul grupării, un cetățean român de 64 de ani, le-ar fi atribuit celorlalți doi membri roluri specifice în cadrul mecanismului. Suspecții s-au prezentat drept oameni de afaceri prosperi și administratori ai unor societăți străine care dispuneau de sume mari de bani. Aceștia ar fi oferit împrumuturi unor persoane interesate de dezvoltarea afacerilor în România, însă în realitate, membrii grupării urmăreau să obțină garanțiile bănești depuse de victime pentru accesarea unor finanțări.
Din septembrie 2021, prin întâlniri organizate în București, județul Argeș și Marea Britanie, membrii grupării au indus în eroare o persoană cu privire la posibilitatea de a obține un credit de 6 milioane de euro. Victima a transferat peste 1 milion de euro drept garanție, iar ulterior suspecții au susținut că valoarea creditului poate ajunge la 15 milioane de euro dacă se mai depune o garanție. Prejudiciul total calculat de DIICOT depășește suma de 1,1 milioane de euro.
Acest caz de înșelăciune de mare amploare se înscrie într-un context de monitorizare atentă a modului în care grupările organizate utilizează promisiuni de finanțări masive pentru a manipula victimele. Anchetele de acest tip, care implică sume de milioane de euro și activități transfrontaliere între România și alte state, sunt gestionate de structurile specializate ale DIICOT pentru a combate fraudările financiare complexe.
