Procurorii DIICOT au decis, luni seară, reținerea pentru o perioadă de 24 de ore a lui Călin Georgescu. Această măsură a fost luată în urma audierilor desfășurate la sediul DIICOT – Structura Centrală, după ce acesta a asistat la perchezițiile efectuate la locuința sa din Mogoșoaia. Procurorii urmează să se prezinte în fața instanței pentru a depune o propunere de arestare preventivă pe o durată de 30 de zile.
Alături de Călin Georgescu, anchetatorii au reținut și pe Ionel Rusen, descris ca fiind omul de încredere al acestuia. Conform ordonanței emise de DIICOT, Ionel Rusen ar fi acționat ca intermediar în procesul de finanțare, împreună cu Massimiliano Arena, care este prezentat drept director al Wealth Bank. Într-un dosar de înșelăciune, cei doi ar fi determinat o persoană vătămată să transfere suma de 1,1 milioane de euro.
Ancheta vizează o grupare infracțională constituită în septembrie 2021, formată din doi cetățeni români și un cetățean italian. Membrii grupării ar fi acționat atât în România, cât și în Marea Britanie, inducând în eroare oameni de afaceri prin promisiuni false. Aceștia le-ar fi as promised acces la finanțări de milioane de euro din partea unor instituții financiare străine, sub pretextul necesității depunerii unor garanții financiare.
În cazul specificat de anchetatori, victima ar fi fost convinsă să plătească peste un milion de euro pentru a obține o finanțare de șase milioane de euro. Ulterior, pentru o presupusă majorare a creditului la 15 milioane de euro, s-ar fi mai transferat suma de 100.000 de euro. DIICOT estimează că prejudiciul cauzat în acest caz este de peste 1,1 milioane de euro, în urma acestor tranzacții.
Operațiunea de investigație a implicat executarea a cinci mandate de percheziție în diverse localități, printre care București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Aceste acțiuni au fost menite să colecteze probe într-un dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Călin Georgescu a fost ridicat luni dimineață și dus la domiciliul său pentru a permite anchetatorilor să efectueze procedurile legale necesare.
Aceste investigații fac parte dintr-un context de intensificare a acțiunilor magistratura împotriva fraudelor financiare complexe care implică promisiuni de creditare internațională. Anchetele de acest tip vizează protejarea integrității sistemului financiar și combaterea grupărilor care utilizează structuri organizate pentru a manipula investitorii sau oamenii de afaceri prin mecanisme de garantare a creditelor.
