Președinta PNL Moreni, Ioana Raluca Dumitrică, a fost plasată sub control judiciar de către procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1. Această măsură a fost dispusă în cadrul unui dosar penal care vizează acuzații de evaziune fiscală. Decizia vine după ce administratorul a fost reținut pentru o perioadă de 24 de ore de către autorități, conform informațiilor furnizate de surse judiciare luni.
Dosarul vizează gestionarea a două entități juridice, Energy City Club SRL și Apollo Beauty Hub SRL, ambele administrate de Ioana Raluca Dumitrică. Acuzațiile se referă la faptul că aceste firme nu au achitat la bugetul de stat impozitul pe venit, precum și contribuțiile la asigurările sociale și de sănătate care erau reținute de la angajați. Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este evaluat la peste 2 milioane de lei.
În cazul societății E.C.C. SRL, procurorii au identificat un prejudiciu de 948.424 lei, constatat în perioada 25.06.2022 – 25.07.2025. Această sumă include 58.151 lei impozit pe venituri, 635.137 lei contribuție la asigurările sociale și 255.136 lei pentru asigurările de sănătate. Aceste nereguli au fost identificate în baza a 21 de declarații fiscale de tip D112, depuse de firma respectivă.
Paralel, societatea A.B.H. SRL este acuzată de un prejudiciu de 1.286.106 lei, în perioada 26.03.2024 – 27.04.2026. Din această sumă, 115.353 lei reprezintă impozitul pe venituri, 838.171 lei sunt contribuțiile la asigurările sociale, iar 332.582 lei sunt contribuțiile pentru sănătate. Procurorii au menționat că aceste obligații nu au fost plătite în termenul de 60 de zile de la scadență, pe baza a 26 de declarații D112.
Acțiunea de procurare a început pe 5 noiembrie, când polițiștii de la Brigada de Investigare a Criminalității Economico – Financiare au executat trei mandate de percheziție. Aceste operațiuni au avut loc la adrese din București și județul Dâmbovița, unde au fost ridicate diverse înscrisuri relevante pentru anchetă. După reținerea de 24 de ore, Ioana Raluca Dumitrică a fost plasată sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
Cazul de evaziune fiscală implicând un lider local de la PNL intervine într-un context în care partidele politice din România, precum USR și PNL, sunt implicate în tensiuni juridice. Acestea au amențat recent Autoritatea Electorală Permanentă cu plângeri penale, în urma unor proiecte care vizează modificarea Legii partidelor, demonstrând o atmosferă de conflict juridic în sfera politică.
