Președinta PNL Moreni, Ioana Raluca Dumitrică, a fost plasată sub control judiciar de către procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1. Această măsură a fost dispusă în urma unui dosar de evaziune fiscală care vizează activitatea a două companii administrate de aceasta. Procurorii au stabilit că acțiunile desfășurate de administrator au afectat direct bugetul de stat prin neplata unor obligații fiscale esențiale.
Dosarul vizează două entități juridice, Energy City Club SRL și Apollo Beauty Hub SRL, ambele administrate de Ioana Raluca Dumitrică. Conform anchetei, aceste firme au reținut de la salariați impozitul pe venit, precum și contribuțiile la asigurările sociale și de sănătate, dar nu le-au transferat către bugetul de stat. Prejudiciul total cauzat de aceste nereguli fiscale depășește suma de 2 milioane de lei, conform datelor furnizate de autorități.
În cazul societății Energy City Club SRL, perioada infracțiunii este cuprinsă între 25.06.2022 și 25.07.2025. Aceasta a prejudiciat bugetul cu suma de 948.424 lei, bazându-se pe un număr de 21 de declarații fiscale D112. Din această sumă, 58.151 lei reprezintă impozitul pe venituri, 635.137 lei sunt contribuții la asigurările sociale, iar 255.136 lei reprezintă contribuția pentru asigurări de sănătate reținută de la asigurați.
Partea cealaltă a anchetei vizează societatea Apollo Beauty Hub SRL, în perioada 26.03.2024 – 27.04.2026. Prejudiciul înregistrat pentru această firmă este de 1.286.106 lei, calculat pe baza a 26 de declarații fiscale D112. Structura acestei sume include 115.353 lei pentru impozitul pe venituri, 838.171 lei pentru contribuția de asigurări sociale și 332.582 lei pentru contribuția pentru asigurări de sănătate, toate fiind obligații neplătite la stat.
Operațiunile de investigație au început pe 5 noiembrie, când polițiștii de la Brigada de Investigare a Criminalității Economico – Financiare au executat trei mandate de percheziție. Acestea au fost aplicate la adrese din București și județul Dâmbovița, rezultând ridicarea mai multor înscrisuri relevante pentru dosar. În aceeași zi, Ioana Raluca Dumitrică a fost reținută pentru 24 de ore, fiind ulterior plasată sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile.
Acest dosar de evaziune fiscală intervine într-un context de tensiuni interne în cadrul PNL, unde discuțiile despre recuperarea datoriilor partidului și execuția foștilor lideri au devenit subiecte de dezbatere politică. În timp ce liderii partidului se confruntă cu probleme legate de gestionarea resurselor și a datoriilor, anchetele penale care vizează funcționari locali adaugă o nouă presiune asupra imaginii organizației.
