Vasile Moldoveanu, tatăl Cristelei Georgescu și socrul lui Călin Georgescu, a fost citat ca martor la DIICOT pentru a clarifica detalii dintr-un dosar de înșelăciune. Acesta a ajuns luni, 5 octombrie, la sediul instituției pentru a oferi explicații despre un transfer de 118.000 de lei. Suma a fost virată către omul de afaceri Răzvan Leu în cadrul unei anchete care îl vizează și pe fostul candidat la alegerile prezidențiale.
Tranzacția vizată de anchetatori a avut loc în luna octombrie a anului 2023. Conform datelor din dosar, suma de 118.000 de lei a fost transferată din contul lui Vasile Moldoveanu către contul lui Răzvan Leu. La detaliile tranzacției a fost menționat termenul de „împrumut”. Această operațiune bancară a urmat după ce Răzvan Leu i-ar fi transmis lui Călin Georgescu datele unui cont bancar pentru o plată, după ce un împrumut anterior nu s-a concretizat.
Dosarul de la DIICOT se bazează pe plângerea depusă de omul de afaceri Răzvan Leu, care susține că a fost prejudiciat cu aproximativ 1,1 milioane de euro. Ancheta vizează o presupusă schemă prin care victima ar fi fost indusă în eroare în legătură cu obținerea unei finanțări de 6 milioane de euro. Procurorii susțin că, după ce operațiunile de creditare promise de Călin Georgescu nu s-au realizat, garanția nu a mai fost restituită victimei.
În cadrul acestui mecanism de înșelăciune, victima ar fi fost determinată să transfere peste un milion de euro sub formă de garanție. Ulterior, după ce i s-ar fi promis o majorare a creditului de la 6 milioane la 15 milioane de euro, omul de afaceri ar fi mai transferat încă 100.000 de euro. Prejudiciul total estimat de anchetatori în dosarul care îl vizează pe Călin Georgescu este de 1,1 milioane de euro.
În perioada următoare, Călin Georgescu va fi adus la sediul DIICOT pentru a efectua percheziții informatice. De asemenea, acesta va părăsi temporar arestul miercuri pentru a fi prezent în instanță. Această procedură este necesară pentru a participa la judecarea contestației depuse în urma deciziei de a impune sechestrul pe locuința sa. Ancheta continuă pentru a stabili responsabilitățile fiecărei persoane implicate în tranzacțiile menționate.
Aceste acțiuni juridice intense apar într-un context în care alte instituții de control sunt active. De exemplu, DNA a efectuat 96 de percheziții în șase județe în cadrul unui dosar de corupție de la Vama Halmeu. Această activitate a autorităților subliniază intensitatea anchetelor de corupție și fraudă care au loc în perioada actuală la nivel național.
