Răzvan Leu, omul de afaceri care a formulat plângerea penală din ianuarie 2024, a oferit detalii despre relația sa cu Călin Georgescu. Acesta susține că l-a cunoscut pe Călin Georgescu în anul 2021 și că a avut încredere în planurile de afaceri prezentate de acesta. În urma acestor discuții, Răzvan Leu a decis să investească o sumă considerabilă, sperând într-o oportunitate financiară majoră, care s-a dovedit ulterior a fi o înșelăciune.
Conform declarației transmise presei, suma de 1.100.000 euro a fost depusă de Răzvan Leu drept garanție pentru obținerea unui împrumut extern de 6 milioane de euro. Această finanțare ar fi trebuit acordată de o companie financiară care era recomandată și garantată de Călin Georgescu împreună cu partenerii săi de afaceri. Răzvan Leu afirmă că, deși a fost asigurat că nu există probleme și că trebuie să aibă răbdare, banii nu i-au mai fost restituiți niciodată.
Omul de afaceri susține că a fost victima unei escrocherii și că a primit ulterior ordine de plată falsificate. Aceste documente, alături de alte acte, indicau în mod eronat că sumele de bani urma să îi fie restituite. Răzvan Leu a declarat că a încercat timp de mai mulți ani să își recupereze prejudiciul pe cale amiabilă, însă toate eforturile sale au fost în vain. El subliniază că nu are niciun interes politic în această cauză, ci dorește doar recuperarea banilor.
Ancheta DIICOT a declanșat cinci percheziții în locații din București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, în cadrul unui dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat. Călin Georgescu a fost ridicat din trafic și dus la locuința sa din Mogoșoaia pentru procedurile de percheziție. Procurorii susțin că grupul s-a constituit în septembrie 2021, iar suspecții s-au prezentat drept oameni de afaceri capabili să faciliteze finanțări importante. Ancheta vizează trei persoane, inclusiv doi cetățeni români și un cetățean italian.
Prejudiciul total menționat în dosar depășește 1,1 milioane de euro, după ce s-a solicitat o garanție suplimentară după transferul inițial. Documentele legate de investigație includ informații despre transferul banilor și despre legături între Ionel Rusen, Massimiliano Arena, MIGOM Bank și o facilitate de credit de 6 milioane de euro. Răzvan Leu a precizat că respectă prezumția de nevinovăție a tuturor celor implicați și că nu va comenta probele din dosar pentru a nu afecta desfășurarea anchetei de către DIICOT.
Acest dosar de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată se încadrează în cadrul investigațiilor penale privind grupările organizate care utilizează tehnici de fraudă financiară. Procurorii de la DIICOT urmăresc identificarea tuturor participanților la schema de constituire a grupului infracțional început în 2021, pentru a determina amploarea prejudiciului adus victimelor prin prezentarea falsă de capacități de finanțare.
