Procurorii de la DIICOT au efectuat o serie de percheziții la domiciliul lui Călin Georgescu, în scopul colectării de probe într-un dosar de înșelăciune. În cadrul acțiunilor desfășurate de forțele de ordine, anchetatorii au reușit să ridice documente care atestă deținerea unor funcții oficiale la nivel internațional. Aceste acte sunt acum sub investigație pentru a determina dacă au fost folosite pentru a induce în eroare anumite persoane în cadrul unor tranzacții financiare.
Unul dintre documentele găsite de anchetatori îl prezintă pe fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 ca fiind senator în Malta. Totuși, Ambasadorul Ordinului de Malta în România a declarat că acest act nu este real. Surse judiciare au indicat faptul că la domiciliul lui Călin Georgescu au fost descoperite și mai multe legitimații cu un aspect similar. Toate aceste documente au fost preluate de către anchetatori pentru a fi supuse unei expertize tehnice riguroase.
Investigația vizează un dosar de înșelăciune care implică sume de peste 1,1 milioane de euro. Conform acuzațiilor, suspecții au solicitat garanții financiare de la oameni de afaceri, oferind în schimb promisiuni privind acordarea unor credite de 6 milioane de euro. Procurorii urmăresc să stabilească dacă aceste legitimații au fost utilizate pentru a construi un profil fals în fața victimelor, oferind un sentiment de siguranță în timpul discuțiilor despre liniile de credit.
Operațiunea de luni a inclus executarea a cinci mandate de percheziție în localitățile București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Rețeaua vizată, formată în septembrie 2021, include doi cetățeni români și un cetățean italian. Sumele colectate sub formă de garanție au fost transferate în conturi din Elveția și Uniunea Comorelor, fără ca împrumuturile promise să fie efectuate. În mașina lui Călin Georgescu a fost găsit, de asemenea, un aparat de bruiaj de tip rabbler.
Ancheta de la DIICOT se concentrează pe verificarea tranzacțiilor din schema financiară principală, unde documentul cu funcția de senator de Malta nu apare. Obiectivul principal al anchetatorilor este de a clarifica modul în care aceste documente false au influențat procesul de negociere a creditelor. Autoritățile încearcă să determine dacă utilizarea acestor acte a fost o strategie deliberată pentru a facilita înșelăciunea în cadrul grupului de investigat.
Aceste acțiuni de percheziție se încadrează în cadrul investigațiilor de criminalitate organizată desfășurate de DIICOT pentru combaterea fraudelor financiare complexe. În România, astfel de dosare implică adesea utilizarea unor identități false sau a unor statuturi internaționale inexistente pentru a obține încrederea investitorilor. Autoritățile monitorizează constant rețelele care promit acces la linii de credit masive pentru a preveni pierderile de capital de mari dimensiuni.
