Procurorii DIICOT au descoperit un document falsificat în locuința lui Călin Georgescu, în cadrul unei serie de percheziții efectuate de autorități. Ancheta vizează o grupă infracțională organizată, formată din trei persoane, printre care doi cetățeni români și un cetățean italian. Cercetările se concentrează pe activitățile desfășurate de acești subiecți, care ar fi acționat atât pe teritoriul României, cât și în Marea Britanie, începând cu luna septembrie 2021.
Conform declarațiilor furnizate de anchetatori, scopul principal al acestei grupări ar fi fost obținerea unor foloase patrimoniale prin metode frauduloase. Acuzațiile de constituire a unui grup infracțional se află în prezent în faza de anchetă penală, ceea ce înseamnă că faptele trebuie probate în mod oficial în cadrul procedurilor judiciare. Procurorii urmăresc să determine exact modul de operare și responsabilitatea fiecărei persoane implicate în acest mecanism.
Mecanismul de înșelăciune a început prin promisiunea unei finanțări de șase milioane de euro către o persoană vătămată. Pentru a putea accesa acești bani, membrii grupării i-ar fi solicitat victimei depunerea unei garanții financiare. În urma acestei solicitări, persoana respectivă ar fi transferat suma de peste un milion de euro către membrii grupării, crezând că aceasta este necesară pentru deblocarea fondurilor promise.
După acest prim transfer, membrii grupării ar fi continuat schema prin promisiunea unei creșteri a finanțării până la pragul de 15 milioane de euro. În acest stadiu, s-a solicitat o nouă sumă de 100.000 de euro. Prejudiciul total stabilit de către anchetatori până în acest moment depășește 1,1 milioane de euro. Pentru a avansa în cercetări, DIICOT a solicitat deja informații oficiale de la autoritățile din Letonia, Italia, Marea Britanie și Elveția.
Ancheta rămâne în desfășurare cu scopul de a clarifica toate împrejurările care au stat la baza funcționării acestui grup infracțional. Procurorii încearcă să stabilească rolul specific al fiecărei persoane vizate de către autorități în cadrul schemei de fraudă. Procesul de colectare a probelor continuă, având în vedere complexitatea rețelei care a operat pe mai multe jurisdicții europice și internaționale.
Aceste tipuri de anchete privind grupările organizate care operează la nivel transfrontalier sunt frecvente în cadrul cooperării juridice europene. Autoritățile de aplicare a legii utilizează adesea solicitări de asistență judiciară între statele membre pentru a colecta dovezi în cazuri de fraudă financiară complexă. În astfel mga cazuri, colaborarea cu instituții din țări precum Italia sau Marea Britanie este esențială pentru identificarea fluxurilor de bani.
