Procurorii de la DIICOT au prezentat luni, 21 septembrie, detalii noi despre un dosar de înșelăciune care implică pe Călin Georgescu. Acesta ar fi avut rolul central în coordonarea unui grup infracțional organizat, format din doi cetățeni români și un cetățean italian. Mecanismul de înșelăciune, care a produs un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro, ar fi început încă din luna septembrie 2021, desfășurându-se pe teritoriul României și în Marea Britanie.
Conform anchetatorilor, Călin Georgescu ar fi inițiat demersurile și ar fi facilitat legătura între victima dosarului și ceillalți membri ai grupului. Aceștia au creat aparența unor instituții bancare reale pentru a obține încrederea omului de afaceri. În timp ce liderul făcea legătura, un al treilea membru era prezentat ca reprezentant al entității financiare, având rolul de a confirma procedura de creditare pentru a susține schema de înșelăciune.
Victimei i s-a promis inițial un credit de 6 milioane de euro, condiționat de depunerea unei garanții bănești. Pentru a oferi credibilitate, i s-au prezentat documente, proceduri și presupuse aprobări bancare, însă traseul banilor a fost unul internațional și complex. Verificările au scos la iveală faptul că o entitate prezentată ca bancă în Marea Britanie avea sediul în Uniunea Comorelor, iar banii au ajuns într-un cont din Commonwealth of Dominica, deschis la o instituție din Elveția.
Destinația banilor depuși a fost un alt element utilizat pentru a manipula victima. Din sumele plătite, un milion de euro urma să fie investit într-o afacere cu materiale prețioase, însă 100.000 de euro erau destinați campaniei electorale a lui Călin Georgescu. Pentru această sumă, grupul i-a prezentat victimei chiar și un plan de cheltuieli detaliat, pentru a asigura continuitatea înșelăciunii și pentru a justifica necesitatea transferurilor de bani.
După ce prima sumă de peste un milion de euro a fost transferată fără a obține creditul, grupul a continuat să mențină victima în eroare. Aceasta i s-a promis ulterior posibilitatea de a majora finanțarea de la 6 la 15 milioane de euro, condiționată de o nouă garanție. În urma acestei noi promisiuni, persoana vătămată a mai transferat 100.000 de euro, sume care nu au fost restituite, ducând prejudiciul total peste pragul de 1,1 milioane de euro.
În cadrul operațiunilor de luni, 21 septembrie, procurorii de la DIICOT și polițiștii din cadrul Direcției de Investigații Criminale au executat 5 mandate de percheziție domiciliară. Acestea au fost aplicate în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Cele trei persoane implicate sunt cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat și pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată.
