Procurorii DIICOT - Structura Centrală au dispus, miercuri, instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra mai multor conturi bancare deținute de Călin Georgescu. Inculpatul, în vârstă de 64 de ani, este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Această nouă decizie vine după ce, la data de 24 septembrie, autoritățile au pus deja sub sechestru vila lui Georgescu situată în Mogoșoaia.
Ancheta este declanșată în urma unei plângeri depuse de un om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, care susține că a fost păgubit cu suma de 1,1 milioane de euro. Conform declarațiilor, lui Răzvan Leu i s-ar fi propus implicarea într-o afacere cu tranzacții de metale prețioase, pentru care era necesară o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro. Procesul de obținere a acestui credit a implicat mai mulți intermediari și promisiuni de finanțare masivă.
Călin Georgescu l-ar fi îndrumat pe Răzvan Leu către un om de încredere, Ionel Rusen, care l-a prezentat ulterior unui cetățean italian, Massimiliano Arena, reprezentant al unei bănci din Elveția. Pentru a accesa creditul, s-a cerut plata unei garanții de un milion de euro. Din această sumă, 100.000 de euro ar fi fost destinați finanțării campaniei electorale prezidențiale a lui Călin Georgescu. Ulterior, afaceristul a mai transferat încă 100.000 de euro, sub promisiunea că împrumutul poate crește la 15 milioane de euro.
Tranzacția nu s-a concretizat, iar împrumtul promis nu a mai fost realizat de către părțile implicate. În urma acestui fapt, Răzvan Leu a solicitat restituirea garanției totale de 1,1 milioane de euro, însă sumele nu au mai fost recuperate. Fostul candidat la alegerile prezidențiale se află în Arestul Central al Capitalei începând cu data de 29 septembrie, fiind adus recent la sediul DIICOT pentru percheziții informatice asupra dispozitivelor ridicate din locuința sa.
În cadrul investigațiilor desfășurate de procurori, au fost identificate elemente care ar putea susține acuzațiile de organizare a unui grup infracțional. Perchezițiile au vizat atât locuința din Mogoșoaia, cât și vehiculul personal al lui Călin Georgescu, unde anchetatorii au găsit un aparat de bruiaj. Aceste măsuri de control sunt menite să securizeze activele inculpatului pe măsură ce dosarul avansează în instanță.
Aceste acțiuni juridice împotriva unor figuri publice sau afaceriști se încadrează în cadrul monitorizării fluxurilor financiare și a prevenirii spălării banilor. În România, DIICOT gestionează dosarele complexe care implică grupări organizate și infracțiuni economice cu impact social major. Autoritățile continuă să analizeze probele digitale și bancare pentru a stabili responsabilitatea fiecărei persoane implicate în schema de înșelăciune descrisă de plângător.
