Procurorii de la DIICOT au oferit detalii noi privind dosarul care îl vizează pe Călin Georgescu, fostul candidat la președinția României. Conform anchetei, o sumă de 100.000 de euro, provenită din înșelăciunea comisă împotriva unui om de afaceri, era destinată utilizării pentru susținerea campaniei electorale a liderului grupului. Această informație face parte din noile precizări făcute de autorități cu privire la mecanismele de fraudă utilizate în acest caz.
Ancheta arată că persoana vătămată, omul de afaceri Răzvan Leu din Buzău, a fost indusă în eroare prin prezentarea unor documente și proceduri de creditare false. Procurorii susțin că i s-au indicat conturi specifice pentru efectuarea plăților și i s-au comunicat presupuse aprobări ale finanțării. Pentru a crea o aparență de credibilitate, au fost organizate mai multe întâlniri atât în România, cât și în Marea Britanie, unde a fost semnat și contractul de creditare.
Verificările efectuate de DIICOT au scos la iveală faptul că una dintre entitățile prezentate ca fiind o instituție bancară din Marea Britanie avea sediul în Uniunea Comorelor. Mai mult, banii au fost direcționați către o altă entitate cu sediul în Commonwealth of Dominica, care deținea un cont la o instituție bancară din Elveția. Această structură complexă a fost utilizată pentru a ascunde destinația reală a fluxurilor financiare și pentru a menține eroarea în fața victimei.
Destinația banilor a fost prezentată în mod fals pentru a convinge victima să transfere sume mari. Un milion de euro urma să fie investit în metale prețioase, în timp ce suma de 100.000 de euro era pregătită pentru campania electorală a lui Călin Georgescu. DIICOT precizează că pentru această parte a banilor a fost prezentat chiar și un plan de cheltuieli. „Un alt element relevant este destinația prezentată persoanei vătămate pentru suma depusă cu titlu de garanție după obținerea și finanțării și recuperarea acesteia. Un milion de euro urma să fie investit într-o afacere cu materiale prețioase, iar o sută de mii de euro urmau să fie utilizați pentru susținerea campanii electorale a liderului grupului. Pentru această din urmă sumă a fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli”, afirmă procurorii.
În urma promisiunilor de majorare a finanțării de la 6 la 15 milioane de euro, Răzvan Leu a fost determinat să transfere o garanție suplimentară de 100.000 de euro. Totuși, finanțarea nu s-a concretizat, iar sumele plătite sub formă de garanție nu au fost restituite. Prejudiciul total cauzat omului de afaceri depășește în acest moment suma de 1,1 milioane de euro, conform datelor furnizate de DIICOT în cadrul investigației.
Dosarul face parte dintr-un context de investigații intense privind modul în care schemele de finanțare internaționale pot fi deturnate prin entități din jurisdicții offshore. Autoritățile monitorizează constant transferurile către zone precum Commonwealth of Dominica sau Uniunea Comorelor, utilizate adesea pentru a masca traseele banilor. În acest caz, complexitatea tranzacțiilor a fost un element cheie în procesul de înșelăciune împotriva investitorului din Buzău.
