Procurorii de la DIICOT au făcut noi precizări în dosarul care îl vizează pe Călin Georgescu, dezvăluind detalii despre un grup infracțional organizat. Anchetatorii susțin că, începând cu luna septembrie 2021, trei persoane au acționat coordonat în România și în Marea Britanie pentru obținerea de foloase patrimoniale. Grupul, format din doi cetățeni români și un cetățean italian, ar fi utilizat mecanisme de înșelăciune pentru a extrage sume mari de bani de la victime.
Mecanismul infracțional se baza pe promisiunea accesării unor finanțări masive de la instituții financiare străine, condiționate de depunerea unor garanții bănești. Membrii grupului ar fi prezentat unor oameni de afaceri posibilitatea de a obține credite de 6 milioane de euro, creând aparența unor proceduri bancare reale. Pentru a câștiga încrederea victimei, au fost prezentate documente de creditare, conturi de plată și presupuse aprobări ale finanțării, chiar dacă entitățile implicate aveau sedii în jurisdicții precum Uniunea Comorelor sau Commonwealth of Dominica.
În urma acestor promisiuni, persoana vătămată a transferat inițial peste un milion de euro drept garanție. Ulterior, membrii grupului au susținut că valoarea finanțării poate fi majorată de la 6 la 15 milioane de euro, dacă se depune o nouă garanție suplimentară. Această tactică a determinat victima să mai transfere suma de 100.000 de euro. În final, finanțarea nu s-a concretizat, iar prejudiciul total cauzat persoanei vătămate depășește 1,1 milioane de euro, sumele nefiind restituate.
Un aspect central al anchetei vizează destinația sumelor prezentate victimei pentru recuperarea garanțiilor. Conform DIICOT, din banii care urmau să fie recuperați după creditare, un milion de euro ar fi trebuit investit într-o afacere cu metale prețioase. În plus, suma de 100.000 de euro ar fi fost destinată susținerii campaniei electorale a liderului grupului. Procurorii au menționat că pentru această cheltuială electorală fusese prezentat chiar și un plan de cheltuieli specific.
Operațiunea de investigație a inclus aplicarea a cinci mandate de percheziție domiciliară în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Călin Georgescu a fost ridicat din trafic și dus la locuința sa din Mogoșoaia pentru cercetări, urmând să fie audiat la sediul DIICOT. Membrii grupului sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, beneficiind în prezent de prezumția de nevinovăție.
Cazul de înșelăciune implică un circuit financiar complex care traversează mai multe țări, inclusiv Marea Britanie și Elveția. Procurorii au solicitat deja informații oficiale din Letonia, Italia, Marea Britanie și Elveția pentru a clarifica modul în care au fost prezentate instituțiile bancare și pentru a urmări traseul sumelor transferate ca garanție în conturile străine.
