Un consilier județean din cadrul partidului AUR, Florin Galiș, este vizat de o anchetă penală legată de o schemă de investiții frauduloase. Autoritățile au efectuat marți, 3 noiembrie, un amplu set de acțiuni de investigație care au inclus 14 percheziții domiciliare în județul Arad. Dosarul vizează obținerea ilegală a unor sume de bani care se ridică la aproximativ 2,9 milioane de euro, prin metode infracționale complexe.
Conform Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, suspiciunile privind schema infracțională vizează o perioadă de activitate desfășurată între lunile mai și iulie 2025. Suspecții ar fi acționat în mai multe țări europene pentru a implementa acest mecanism de tip investițional. Ancheta urmărește infracțiuni precum spălarea banilor și falsul în înscrisuri sub semnătură privată, fiind coordonată de un procuror de la Tribunalul Arad împreună cu polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Arad.
Florin Galiș, care a fost anterior membru al PNL Arad și a candidatat pentru președinția Consiliului Județean Arad din partea AUR, este printre persoanele ale căror tranzacții financiare sunt verificate de anchetatori. Informațiile indică faptul că o parte din sumele investigate ar fi trecut prin conturile unei organizații neguvernamentale din Arad. Din acest punct de plecare, banii ar fi fost transferați succesiv către alte conturi bancare, într-un circuit menit să îngreuneze identificarea traseului fondurilor.
În cadrul acestui dosar, autoritățile au dispus măsuri asigurătorii împotriva a șase suspecți, care includ atât persoane fizice, cât și entități juridice. Acțiunea de procurare a probelor face parte din cadrul „Operațiunii Jupiter”, o inițiativă lansată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Cercetările continuă în scopul stabilirii tuturor detaliilor privind modul în care acești bani au fost obținuți și transferați pe parcursul perioadei menționate.
Florin Galiș nu a oferit nicio explicație sau punct de vedere în legătură cu acuzațiile aduse de anchetatori, nevenind niciun răspuns la încercările de contactare. Investigarea acestor tipuri de scheme de investiții necesită o colaborare internațională extinsă, având în vedere că tranzacțiile au fost efectuate pe teritoriul mai multor state europene. Procurorii încearcă acum să reconstruiască întregul flux financiar pentru a determina gradul de implicare al fiecărei persoane menționate în dosar.
Aceste tipuri de investigații economice complexe fac parte dintr-un efort coordonat la nivel național pentru combaterea criminalității financiare organizate. În România, astfel de dosare sunt adesea gestionate prin operațiuni speciale care implică colaborarea între Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și poliția economică. Scopul principal este de a identifica rețelele care utilizează organizații non-guvernamentale sau tranzacții transfrontaliere pentru a ascunde proveniența ilegală a capitalului.
