Ancheta penală care îi vizează pe Călin Georgescu, Ionel Rusen și Massimiliano Arena, sub acuzațiile de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune, a durat o perioadă de patru ani, doi luni și două zile. Dosarul a fost inițial gestionat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, unde a zăcut timp de doi ani și cinci luni. Ulterior, DIICOT a preluat întreaga investigație, reunind la sine și dosarele de la Parchetul Capitalei și de la DNA.
Procesul juridic a început prin plângerea depusă de Răzvan Leu, administratorul SC Real Concrete Land SRL, în iulie 2022 la Parchetul de pe lângă Tribunalul București. În acest caz, firma a fost determinată să transfere suma de 1.100.000 de euro către Incore Bank AG Switzerland, sub premisa obținerii unui credit de 6.000.000 de euro. Deși plângerea a fost înregistrată în 2022, procurorii au audiat reclamantul Răzvan Leu o singură dată la Parchetul Capitalei, pe 24 octombrie 2022.
Înainte de câștigarea primului tur al alegerilor prezidențiale pe 24 noiembrie 2024, Călin Georgescu avea deja cel puțin două dosare penale deschise pe numele său. Documentele desecretizate de CSAT, care au stat la baza deciziei CCR de a anula alegerile pe 6 decembrie, nu au făcut menuniere la aceste anchete. Totuși, în plângerile depuse de Răzvan Leu, se afirma că o parte din banii transferați au ajuns direct în campania electorală a lui Călin Georgescu.
Investigația a căpătat un nou impuls după ce DIICOT a deschis dosarul nr. 2871/19/P/2024 în mai 2024, sub aspectul constituirii unui grup infracțional organizat. Ulterior, dosarul a fost extins în februarie 2025, după o nouă plângere depusă de Ioan Niculae, reprezentantul North Chemical Complex. Acesta susținea că a fost determinat să transfere 450.000 euro către un cont pus la dispoziție de Francisc Ștefan Anton Dokonal, consultant asociat cu Ionel Rusen, pentru o linie de creditare de 200.000.000 euro.
După o perioadă de tăcere, în septembrie, procurorii DIICOT au schimbat încadrarea juridică a faptelor în înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată. Această decizie a fost urmată de acțiuni directe, în care autoritățile au descins la locațiile folosite de Călin Georgescu și Ionel Rusen. În acest moment, Massimiliano Arena nu se află pe teritoriul României, în timp ce ancheta continuă pentru stabilirea responsabilităților penale.
Călin Georgescu a reușit să evite arestul preventiv, fiind plasat sub control judiciar de către Tribunalul București. Această decizie a fost luată în contextul proceselor penale pe care acesta le se află sub investigație. În trecut, deciziile judecătorului Vlad Andriescu au fost criticate, acesta ne motivând sentința într-un alt dosar penal timp de aproape un an, până la expirarea termenului de prescripție.
