Fostul candidat la alegerile prezidențiale din anul 2024, Călin Georgescu, a fost reținut de procurorii DIICOT pentru o perioadă de 24 de ore, după ce a fost ridicat din trafic la ora 6.00 dimineața. Acesta este vizat într-o cauză privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Alături de Călin Georgescu, sub anchetă se află și afaceristul constănțean Ionel Rusen, în urma unei operațiuni de percheziție desfășurate la locația din Mogoșoaia.
Ancheta vizează o schemă de escrocherie desfășurată începând cu luna septembrie 2021, prin care membrii grupului ar fi indus în eroare un om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu. Aceștia i-au promis accesarea unei linii de creditare internaționale de 6 milioane de euro, condiționată de depunerea unei garanții de un milion de euro. Ulterior, sub pretextul că suma creditată poate fi majorată la 15 milioane de euro, victima a mai fost determinată să transfere încă 100.000 de euro, totalizând un prejudiciu de peste 1,1 milioane euro.
Procurorii susțin că gruparea, condusă de un cetățean român în vârstă de 64 de ani, a acționat în mod coordonat pe teritoriul României și al Marii Britanii. Membrii grupului, care includ și un cetățean italian de 56 de ani, i-au prezentat pe victime drept oameni de afaceri prosperi care gestionează societăți străine capabile să ofere împrumuturi mari. Obiectivul principal al acestui mecanism infracțional a fost obținerea garanțiilor bănești depuse de persoanele vătămate pentru accesarea unor credite care nu s-au concretizat niciodată.
Victima, Răzvan Leu, a declarat că a avut încredere deplină în Călin Georgescu, dar că totul s-a dovedit a fi o escrocherie. Acesta din urmă i-ar fi oferit promisiuni false, asigurându-i că banii vor fi restituiți după ce îi vor intra finanțarea de la Autoritatea Electorală Permanentă pentru campania sa prezidențială. Totuși, în cadrul declarațiilor de avere din campania respectivă, Călin Georgescu a declarat zero lei venituri și zero lei cheltuieli, fapt care a dus la anularea procesului electoral de către Curtea Constituțională.
În cadrul grupului este menționat și un italian, Massimiliano Arena, care reprezintă banca Wealth Bank Transfer LTD din Elveția. Conform investigațiilor, acest individ este implicat în scandaluri financiare internaționale și este considerat creierul operațional al unor astfel de scheme. În plus, dosarul indică faptul că un fost ofițer de informații al MAI, devenit preot fără parohie, face parte din această rețea, având în prezent calitatea de martor în cadrul anchetei conduse de DIICOT.
Cazul este unul complex, implicând multiple percheziții domiciliare desfășurate în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Investigarea acestor activități infracționale de tip înșelăciune continuată este o procedură standard pentru DIICOT atunci când sunt identificate grupări care operează prin inducerea în eroare a unor persoane pentru obținerea de foloase patrimoniale injuste prin contracte financiare false.
