Fostul candidat la președinția României, Călin Georgescu, și soția sa, Cristela, sunt vizați de o anchetă coordonată de DIICOT în urma unei scheme de înșelăciune. Dosarul, care a dus la percheziții la adresa lui Georgescu în Mogoșoaia și la alte patru locații din București și Ilfov, are la bază evenimente apărute în anul 2021. Ancheta vizează un grup infracțional organizat care ar fi acționat în România, Marea Britanie, Italia și Elveția pentru a obține garanții bănești sub pretextul unor finanțări bancare masive.
Totul a început când antreprenorul Răzvan Leu, un om de afaceri din Buzău, căuta fonduri pentru un proiect ce implica tranzacții de aur. În acest context, Răzvan Leu a avut discuții directe cu Călin Georgescu, care nu a venit singur la aceste întâlniri. Potrivit plângerii depuse de victime, Georgescu l-a prezentat pe Ionel Rusen drept un om de afaceri „potent și serios”, capabil să faciliteze obținerea unei linii de credit de câteva milioane de euro necesare proiectului său.
Ionel Rusen este considerat piesa centrală a schemei, fiind cel care a asigurat legătura între antreprenorul din Buzău și Massimiliano Arena, un cetățean italian prezentat ca reprezentant al unei bănci străine. Oferta de finanțare pusă pe masă viza suma de șase milioane de euro, însă aceasta era condiționată de plata unei garanții financiare. Răzvan Leu susține că a transferat aproximativ 1,1 milioane de euro, dar creditul promis nu a mai fost niciodată aprobat de instituția menționată.
După ce finanțarea nu a mai venit, Răzvan Leu a încercat să solicite returnarea banilor în anul 2022, însă negocierile nu au avut rezultate. În anul 2024, acesta a depus o plângere penală împotriva lui Călin Georgescu, Ionel Rusen și Massimiliano Arena. Procurorii au descoperit că, după plata primului milion de euro, suspecții au solicitat și încă 100.000 de euro, sub pretextul faptului că creditul urma să fie majorat la o sumă de 15 milioane de euro.
Implicarea lui Călin Georgescu în dosar este justificată de faptul că acesta a intermediat primul contact și l-a recomandat pe Ionel Rusen de la începutul afacerii. Numele lui Ionel Rusen este asociat cu alte activități controversate, prin intermediul unor firme precum DAR Development Group sau Wall Street Consulting. Aceste entități au fost dizolvate după perioade scurte de funcționare, având în structura lor cetățeni străini, inclusiv foști diplomați, ceea ce adaugă complexitate investigației.
Ancheta de procurorii DIICOT continuă pentru a stabili nivelul exact de implicare a fiecărui suspect în această rețea de înșelăciune internațională. În prezent, acuzațiile se află în stadiul de cercetare penală, urmând ca autoritățile să clarifice traseul tranzacțiilor bancare și rolul fiecărei persoane implicate în schema care a vizat atât România, cât și piețele din Marea Britanie, Italia și Elveția.
