Călin Georgescu a fost ridicat luni de procurorii DIICOT și dus la audieri în cadrul unui dosar de grup infracțional organizat. Printre documentele care au ajuns în spațiul public se numără o legitimație emisă în luna mai 2025, pe care Călin Georgescu apare menționat sub titulatura de „senator Georgescu Calin”. Acest document este emis sub însemnele unei entități numite „Order of Malta”, fiind prezentată și mențiunea de „Diplomatic ID”.
Legitimația menționată îl prezintă pe Călin Georgescu drept „Prior of United States of America”, o funcție care indică o reprezentare a organizației în SUA. Conform surselor, acest document ar fi fost utilizat strategic pentru a crea o aparență de credibilitate în fața unor potențiali investitori. Pe document apare de asemenea denumirea completă „Sovereign Order Hospitalliers of Saint John of Jerusalem O.S.J.”, elemente care ar fi ajutat la construirea unei imagini oficiale în cadrul tranzacțiilor.
Investigația DIICOT relevă faptul că, începând din septembrie 2021, un grup format din doi cetățeni români și un cetățean italian a acționat în România și Marea Britanie. Scopul grupului ar fi fost obținerea unor foloase patrimoniale prin prezentarea unor finanțări fictive. Într-un caz specific, unei persoane vătămate i s-a promis o finanțare de 6 milioane de euro, condiționată de depunerea unei garanții, folosind documente și proceduri de creditare care imitau instituțiile bancare reale.
Verificările procurorilor au scos la iveală faptul că o entitate prezentată drept bancă în Marea Britanie avea sediul în Uniunea Comorelor. Banii au fost direcționați către un cont al unei alte entități cu sediul în Commonwealth of Dominica, deschis la o instituție bancară din Elveția. În urma acestor manevre, persoana vătămată a transferat peste un milion de euro, crezând că acești bani sunt investiți într-o afacere cu materiale prețioase.
Din suma depusă, 100.000 de euro urmau să fie utilizați pentru susținerea campaniei electorale a liderului grupului, existând chiar un plan de cheltuieli pentru această sumă. După ce prima finanțare nu s-a concretizat, victima i s-a propus o majorare a creditului la 15 milioane de euro, condiționată de o nouă garanție. Aceasta a mai transferat 100.000 de euro, însă prejudiciul total raportat de DIICOT depășește 1,1 milioane de euro, după plângerea depusă de Răzvan Leu.
Aceste acțiuni de fraudă prin care se creează aparențe de legitimitate oficială sunt monitorizate strict de autoritățile de combatere a criminalității organizate. În cadrul investigațiilor de tip DIICOT, procurorii urmăresc nu doar recuperarea prejudiciului financiar, ci și identificarea întregului mecanism prin care grupările folosesc titluri sau documente diplomatice false pentru a manipula victimele și a facilita transferurile de capital internaționale.
