Ancheta bașlată de DIICOT în urma unei plângeri penale depuse de Răzvan Leu a dus la reținerea omului de afaceri Ionel Rusen pentru o perioadă de 24 de ore. Dosarul vizează o tentativă de obținere a unei linii de credit de 6 milioane de euro, bazată pe o garanție financiară. În acest context, anchetatorii urmăresc rolul jucat de Ionel Rusen în facilitarea contactelor dintre părțile implicate în această tranzacție financiară complexă.
Totul a început prin demersurile lui Răzvan Leu, care căuta finanțări pentru o tranzacție cu aur. Acesta s-a întâlnit cu Călin Georgescu, care a venit însoțit de Ionel Rusen. Ulterior, în schemă a intrat și Massimiliano Arena, prezentat ca reprezentant al unei instituții financiare. Ionel Rusen ar fi fost persoana care a asigurat legătura directă între Răzvan Leu și Massimiliano Arena, facilitând astfel începerea discuțiilor despre creditul de 6 milioane de euro.
În urma acestor discuții și promisiuni, Răzvan Leu ar fi transferat suma de 1,1 milioane de euro, însă finanțarea promisă nu a mai fost eliberată. Victima susține că pierderea acestui montan de bani a fost cauzată direct de acțiunile lui Ionel Rusen. Pentru recuperarea sumei, Răzvan Leu a inițiat demersuri judiciare și în Elveția și Marea Britanie, înainte de a depune plângerea penală la DIICOT în anul 2024.
În actul de sesizare depus la DIICOT, Răzvan Leu i-a indicat drept participanți la această schemă pe Călin Georgescu, Ionel Rusen și Massimiliano Arena. Ancheta penală a fost declanșată imediat după depunerea plângerii, punând accent pe faptul că Călin Georgescu a fost cel care i-l a prezentat pe Ionel Rusen lui Răzvan Leu. Autoritățile susțin că Ionel Rusen leagă întreaga situație de fapt, fiind un element central în structura acestei investigații.
Pe lângă Ionel Rusen, ancheta a dus și la reținerea pentru 24 de ore a lui Călin Georgescu. Acesta a fost oprit în trafic de către polițiști, fiind ulterior condus la locuința sa pentru a efectua percheziții. După finalizarea acestor proceduri, Călin Georgescu a fost adus la sediul DIICOT pentru a fi audiat de către anchetatori. Numele lui Ionel Rusen a mai apărut în alte investigații de presă legate de activitatea unor societăți comerciale și operațiuni financiare.
Cercetările penale de acest tip sunt coordonate de DIICOT atunci când sunt suspectate infracțiuni care afectează stabilitatea sistemului financiar sau implică sume de bani foarte mari. În cazurile care implică transferuri internaționale de capital, autoritățile române colaborează adesea cu instituții din alte state pentru a identifica beneficiarii reali ai tranzacțiilor și pentru a recupera fondurile pierdute în urma unor scheme de finanțare neoficiale.
